札幌でP2Pビットコイン詐欺を避ける: 5つのパターン
毎週、札幌の誰かが「手数料0%」のP2P取引の本当の値段を学んでいます。詐欺は珍奇なものではありません。同じ5つのパターンの使い回しです。名前を付けて呼べるようになれば、もう二度と引っかかりません。これはワクチンだと思ってください。
偽の振込スクリーンショット
古典です。買い手が「円を送った」証明として銀行アプリの画面を見せます。スクリーンショットは画像です。画像は数分で編集できます。銀行振込の唯一の証明は、あなた自身のアプリのあなた自身の残高です。本物らしい保留通知でさえ、金が決済されてあなたのものになるまでは何の意味もありません。スクリーンショットと引き換えに暗号資産を渡す売り手は、ビットコインで絵を買っているのです。
取り消される支払い
もう少し高度な手口。支払いは本物です — しばらくの間。不正取得された口座からの振込は、取り消し不能なBTCが消えた数日後に銀行によって回収されます。暗号資産は最終的に決済され、銀行振込は争えます。「相手には可逆、あなたには最終」という構造のP2Pは、売り手に向けられた装填済みの武器です。
仲介者シャッフル
会合に現れたのは、交渉した相手の「友達」。それから通話に3人目が加わります。増える人体はすべて、あなたと救済の間の層です。問題が起きた時、全員が別の誰かを指します。正当な取引には当事者が2人と合意した場所が1つだけ。札幌駅や大通り近くの監視のある場所、営業時間内、事前合意、直前の変更なし。
エスクローではないエスクロー
「このエスクローアドレスにBTCを送って。双方を守るから」。それがあなた自身が選んだ名前のある検証可能なサービスでない限り、それは肩書きを付けた詐欺師のウォレットです。アドレスを確認し、誰が提案したかを確認し、覚えておいてください。本物のチェーンには、悪い宛先への取り消しは存在しません。
プレッシャー作戦
「価格が動いている、今送らなければ取引はなし」。作られた緊急性は、あなたの思考を止めるために存在します。デスクの見積もりに明記された有効時間があるのは、誰も急がなくて済むようにです。あなたを急がせる必要のある相手は、あなたに不注意でいてほしいのです。
安全なバージョンの姿
詐欺が偽造するすべてを、デスクは構造で実現します。送金前に書面で確定するレート、事前に分かる一律3%、自分のスマホで検証するオンチェーン確認、現金を選んだ場合は監視のある場所で注文コードで身元を示す配達員、またはスクリーンショットが偽造できない自分の口座に着金する銀行振込。歩道金融には、北海道は寒すぎ、あなたのBTCは貴重すぎます。
よくある質問
P2Pの暗号資産取引は日本で違法ですか?
違法ではありません。ただし無防備です。見知らぬ相手に詐取された場合、回復は遅く不確実です。リスクは法律ではなく実務の問題で、すべての「安い」取引に織り込まれています。
すでにスクリーンショットと引き換えにBTCを送ってしまいました。どうすれば?
チャット記録とtxidを持って銀行と警察に連絡し、できるだけ安い授業料で教訓を受け入れてください。その後は検証可能な決済に切り替えましょう。自分のエクスプローラー、自分の銀行残高、またはデスクです。
デスクは単なる別の見知らぬ相手と何が違うのですか?
構造です。書面の確定レート、公表された一律手数料、注文コードのプロトコルに縛られた配達員、事前合意の場所。すべての要素が、P2Pが開いたままにする失敗様式を消すために設計されています。